Quatro suspeitos de corrupção e branqueamento de capitais detidos no Grande Porto

A Polícia Judiciária realizou uma operação policial no Grande Porto, na qual foram detidos três administradores de insolvência e um advogado.

Os detidos estão fortemente indiciados pela prática de vários crimes, nomeadamente corrupção, insolvência dolosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, delitos que terão sido praticados, pelo menos, desde 2016 até à atualidade.

A investigação, conduzida pela Diretoria do Norte da PJ, incide sobre a atuação concertada dos suspeitos, intervenientes em processos de insolvência e/ou de recuperação de empresas, no âmbito das suas funções profissionais.

De acordo com ol comunicado da PJ, “os arguidos desenvolveram um esquema criminoso que permitiu beneficiar os insolventes e viabilizar a apropriação de património pelos próprios ou a favor de terceiros, em prejuízo dos credores.

No esquema eram envolvidas pessoas singulares ou coletivas da sua confiança, que se apresentavam com créditos fictícios e documentação forjada, nomeadamente contratos que têm por objeto os respetivos bens imóveis ou alvarás de estabelecimento, créditos esses imediatamente reconhecidos sem estarem devidamente demonstrados.

Tais créditos fictícios, para além de permitirem a apropriação imediata de bens móveis ou imóveis, asseguravam a aprovação dos planos de recuperação, para que os devedores pudessem tirar proveito dos seus efeitos, suspendendo a ação dos reais credores e dissipando o património existente.

Os detidos, de 51, 53 e 77 anos, vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto.