A Polícia Judiciária iniciou hoje, na Varziela, em Vila do Conde, uma operação que visa desmantelar uma organização de branqueamento de capitais da evasão fiscal, com cerca de 50 buscas, de acordo com notícia do JN.
Em causa estará uma rede especializada em ocultar os lucros milionários da evasão fiscal que, no topo, terá um empresário de origem chinesa, suspeito de ser o arquiteto da organização de “lavagem de dinheiro”, recolhido quase diariamente junto de outros empresários.
Os prejuízos para o Estado estão calculados em milhões de euros.
O jornal adianta ainda que as buscas estendem-se ao Porto, Gaia e outros pontos do país.
Estas diligências são destinadas a recolher prova da atividade da rede desmantelada pela PJ, num inquérito tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.
